科技園發(fā)展有限公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

管理辦法及工作職責(zé)

 

為加強(qiáng)對(duì)全資、參股企業(yè)有效管理，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)效益，遼寧科技大學(xué)科技園發(fā)展有限公司特制定本董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)管理職責(zé)。

一、董事會(huì)及董事職責(zé)

1.董事會(huì)的構(gòu)成：董事會(huì)由股東大會(huì)選出的董事構(gòu)成。董事一般由本公司股東擔(dān)任，或由學(xué)校選派的管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。董事會(huì)成員至少5人，每屆任期不得超過(guò)三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。股東會(huì)對(duì)董事有撤換和罷免權(quán)。

2.董事會(huì)議：董事會(huì)議至少每年召開(kāi)一次，會(huì)議至少有1/2的董事出席方為有效。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議并表決。會(huì)議實(shí)行一人一票制和少數(shù)服從多數(shù)的原則。

3.董事會(huì)職責(zé)：

（1）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（2）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（3）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（4）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（5）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（7）制定公司的基本管理制度；

（8）公司章程規(guī)定或者股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

4.董事及股東職責(zé)

（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（2）委派職工代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事、董事長(zhǎng)；

（3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（7）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；

（8）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決定；

（9）修改公司章程；

（10）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

二、監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事職責(zé)

1.監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成：監(jiān)事會(huì)由學(xué)?；蚬疚?，董事會(huì)選舉通過(guò)的監(jiān)事構(gòu)成，任期三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人。

2.監(jiān)事會(huì)議：監(jiān)事會(huì)議每年至少召開(kāi)1次，由監(jiān)事會(huì)主席主持，會(huì)議至少2/3監(jiān)事出席方為有效。

3.監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事職責(zé)：

（1）檢查公司財(cái)務(wù)；

（2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律，行政法規(guī)、公司章程或者董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議；

（3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；

（5）向股東提出提案，建議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（6）依照《公司法》第一百九十條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（7）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。